5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers
5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers
Утечка документов из юридической фирмы, специализирующейся на офшорных банковских операциях, позволила миру узнать о тщательно охраняемых секретах самых богатых и влиятельных людей мира, включая министра торговли США Уилбура Росса и королеву Великобритании Елизавету II.
Архивы бермудской компании Appleby, известные как Paradise Papers («Райские досье»), оказались в распоряжении ведущей немецкой газеты, которая передала их в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).
Ранее эта организация выиграла Пулитцеровскую премию за расследование, связанное с аналогичной утечкой документов офшорной компании в 2015 году. Вот пять поразительных откровений из Paradise Papers.
Связи Уилбура Росса с Россией оказались гораздо теснее, чем предполагалось ранее.
Как стало известно, министр торговли США Уилбур Росс сохранил свою долю в транспортной компании Navigator даже после того, как вошел в кабинет министров Дональда Трампа. Один из ключевых клиентов Navigator — российская энергетическая компания Сибур. Совладельцами Сибура являются российский миллиардер Геннадий Тимченко (близкий друг и партнер по дзюдо Владимира Путина, подпадающий под западные санкции), а также зять российского президента Кирилл Шамалов.
Дэниел Фрид, бывший сотрудник Госдепартамента США и эксперт по России, в интервью газете The New York Times заявил, что Сибур тесно связана с российским руководством, однако Росс скрыл это в процессе выдвижения на должность. Сибур — отнюдь не рядовой клиент транспортной компании. Журнал Times отмечает, что в 2016-м во время ежегодной встречи с акционерами глава Navigator Дэвид Баттерс хвастался, что Сибур опередит американских конкурентов и поставит энергетический рынок Европы под свой контроль.
Эксперты полагают, что связь Росса (хотя и непрямая) с российской компанией, контролируемой людьми из ближайшего окружения Путина, представляет потенциальный конфликт интересов с его обязанностями как члена кабинета, отвечающего за торговую политику страны.
Сам Росс отрицает все обвинения. Джаред Кушнер покупал акции Facebook и Twitter на российские деньги.
Кушнер, зять и советник Дональда Трампа, основал технофонд, одним из инвесторов которого стал российский предприниматель Юрий Мильнер. В России Мильнер известен своими крупными инвестициями в технологические проекты.
Paradise Papers показывают, что Мильнер выводил из России огромные суммы государственных средств и покупал на них акции Facebook (NASDAQ: FB) и Twitter (NYSE: TWTR). Из документов следует, что в 2011-м российский государственный банк ВТБ профинансировал инвестиции в Twitter в размере 191 млн долларов. В свою очередь, Газпром Инвестхолдинг «перевел на счета офшорной компании 1 млрд долларов», предназначенный для покупки акций Facebook. Деньги проходили через Мильнера, сообщает газета Guardian.
Ранее против Кушнера проводилась проверка за попытки привлечь инвесторов из России к проектам в области недвижимости.
У королевы Елизаветы II нашлись счета в офшорных налоговых убежищах.
Около 13 млн долларов из 650-миллионного состояния королевы Елизаветы II были инвестированы в офшорные фонды. Средства были вложены в компании на Каймановых островах и Бермудах Герцогством Ланкастерским — организацией, управляющей имением королевы.
Хотя в этом нет ничего противозаконного, королевский корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл пишет: «Это удивляет и озадачивает. Как советники королевы могли подумать, что инвестиции в офшорные фонды уместны для персоны, чья основная задача — показывать хороший пример подданным?» Кроме того, по данным Guardian, часть денег оказалась в компании, «обвиняемой в эксплуатации бедных и наиболее уязвимых слоев населения».
Nike и Apple пытались воспользоваться налоговыми убежищами
В отчете ICIJ отмечаются связи американских корпораций, таких как Nike (NYSE: NKE) и Apple (NASDAQ: AAPL), с офшорными структурами. Журналисты пишут: «Документы показывают, что крупные корпорации избегали налогов, создавая офшорные подставные юрлица для хранения нематериальных активов (например, логотипа Nike и интеллектуальных прав на силиконовые грудные имплантаты)».
Тем временем Apple якобы «искала новые налоговые убежища в Европе и странах Карибского бассейна после того, как Сенат США обнаружил, что технологический гигант сэкономил десятки миллиардов долларов на налогах, переводя прибыль в ирландские дочерние компании». Сообщается, что в одном электронном письме юристы Apple просили Appleby подтвердить, что фирма сможет вывести капиталы из Ирландии, «избежав налогов в этих юрисдикциях».
В досье также содержатся факты о доверенных лицах Дональда Трампа Многие миллиардеры, упомянутые в документах, связаны с офшорными счетами, контролируемыми Appleby.
В их число входят доверенные лица, друзья и коллеги Дональда Трампа:
Госсекретарь Рекс Тиллерсон;
Миллиардер Роберт Мерсер;
Игорный магнат Стив Уинн;
Управляющий хедж-фонда Elliott Пол Сингер;
Старший экономический советник Белого дома и бывший сотрудник банка Goldman Sachs Гэри Кон;
Девелопер и застройщик Джеффри Палмер;
Член управляющего совета ФРС Рэндалл Куорлз;
Братья Кох;
Владелец казино Шелдон Адельсон;
Миллиардер Стивен Шварцман;
Инвестор в недвижимость Томас Баррак;
Инвестор и миллиардер Карл eiqrkiqueiqxrkmp Айкан.
Никто из них пока не подозревается в нарушении закона.
Теги статьи: Росс УилбурРайские документыМильнер ЮрийЕлизавета ВтораяAppleby
Статьи по теме:
Шувалов, Котляренко и Сторонский на ЛеснойТюрьма и долги: почему россияне из списка Forbes теряли свои миллиарды
Андрей Баронов и Ратмир Тимашев сдали паспорта
Василий Анисимов разочаровался в России
Экс-владельцу «Техносилы» тянул карман российский паспорт
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте