Норвежская компания помогла одесскому застройщику «отмыть» 810 тысяч евро
Норвежская компания помогла одесскому застройщику «отмыть» 810 тысяч евро
Известная норвежская компания Pipelife Norge AS помогла беглому застройщику Руслану Тарпану «отмыть» часть средств, полученных от аферы на проекте «Глубоководный выпуск» в Одесском заливе.
Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства.
Правоохранители выяснили, что в декабре 2010 года иностранная компания получила 5,29 млн долларов от ООО «ПКФ «Коно». Деньги перевели за покупку поставку труб для «Глубоководного выпуска» в Одесский порт морским буксиром Salus.
Сделка проводилась через менеджеров Pipelife Norge AS Тригве Бломстера (Trygve Blomster), Ларса Боргена (Lars Borgen) и Мирослава Станимирова (Miroslav Stanimirov).
Уже в конце февраля следующего года норвежцы перевели 810,3 тыс. евро на расчетный счет супруги застройщика Оксаны Шишовской, открытый в Compagnie Monegasque De Banque (Монако). Естественно, что доступ к деньгам был и у самого Руслана Тарпана.
Прокуратура запросила у норвежцев документы по поводу поставок труб в РФ и Колумбию, а также все материалы, связанные с одесской историей. Особо пикантным выглядит тот факт, что у норвежской компании с 2007 года есть трубный завод в российском городе Жуков. Правоохранителей также заинтересовал и представитель компании в Украине Игорь Новосад, чья жена Жанна и возглавляла фирму eiqrkixiqrukmp «Коно».
Теги статьи: Тарпан РусланСтанимиров МирославОтмывание денегКоррупцияБорген ЛарсБломстер ТригвеPipelife Norge AS
Статьи по теме:
Противоречия в Приказе ФТС 444 загоняют компании в коррупционную ловушку?Дело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
На латвийской границе задержан гражданин Сербии
В Великобритании призывают ужесточить законы о финансировании политических партий
Ростовская область отправляет в штурмовой полк военнослужащих на костылях
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте