Все статьи с тегом "Госфинмониторинг"

Пронин, казино, обнал и потоки из России: как финмон стал крышей на теневом рынке.

Кабмин назначил новым председателем Государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Валерия Безуса. Он заменил на этом месте Константина Гуру.

Председатель Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский получил в 2020 году зарплаты на общую сумму 753,2 тыс. грн, то есть порядка 62,8 тыс. грн в месяц. А общий размер его прошлогоднего семейного дохода составил 7,4 млн грн.

Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН. Владельцам таких prepaid-карт обещали полную анонимность всех оплат. Но эта анонимность в ходе расследования НАБУ может и не сохраниться.

Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен — об этом свидетельствует задержание группы действующих и бывших сотрудников налоговой службы при передаче взятки в 6 млн долларов руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась НДС-схемами и с использованием конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу, что привело к нанесению ущерба госбюджету в размере 79 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский пришел к власти с обещаниями тотально обновить украинскую политику и состав властной команды.

Думаю, не многие знают о существовании такого учреждения как Государственная служба финансового мониторинга Украины (специальный уполномоченный орган).

У председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского есть порядка 20 млн грн гривен при зарплате за прошлый год в 560 тыс. грн.

Игорь Борисович Черкасский — фигура теневая и отменно обогатившаяся при смене власти.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский стал фигурантом скандала вокруг конфискации «денег Януковича».

Обыски в Госфинмониторинге проводятся по обращению защиты Януковича

Вопросы финансовой безопасности страны сегодня актуальны как - никогда.

Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами.

Всё еще не отделавшись от довольно нелегкого испуга, недавние хозяева жизни из банды Януковичей затаились, выжидая, когда они смогут вернуться к привычному образу жизни. Как писал CRIME.in.UA, «младоолигархи» типа Курченко, Клименко и Арбузова в поисках подходов к новой украинской власти уже начали расталкивать друг друга локтями. Цена вопроса понятна и проста: избежать конфискации в пользу государства огромных капиталов, нажитых непосильными трудами, а также получить возможность ими беспрепятственно пользоваться.