Все статьи с тегом "Mossack Fonseca"

Экс-начальник отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а ныне один из лидеров Новой консервативной партии Юрис Юрашс обратился в KNAB с заявлением...

Кипрские юристы до последнего зачищали информацию об офшорах украинского президента

После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.

За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.

Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)...

Журналисты нашли в документах Panama Papers доказательства того, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть или хотя бы было российское гражданство – копию его российского паспорта.

После публикации «панамского досье» прокуратура страны начала масштабную проверку клиентов компании Mossack Fonseca, документы которой попали в публичный доступ.

Западные СМИ обвиняют россиян во владении нелегальным бизнесом так ли это на самом деле?

Привычная область действий российского мошенника за последние годы сильно изменился, дополнившись новыми сферами. К нефтяному и газовому бизнесу, цветной и черной металлургии, добавилось IT-предпринимательство. Коммерсант Георгий Генс внес в это явление свою лепту.

В Mossack Fonseca признали невозможность продолжать дальнейшую работу из-за огромного репутационного ущерба.

Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами.

Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека.