Все статьи с тегом "Norvik Bank"

Отклонен иск по сделке, имеющей признаки отмывания.

Бывший владелец латвийского банка Norvik Григорий Гусельников уступил свою долю в ООО «Всегда Одобрено» сыну Александру Гусельникову. Эта компания предоставляет услуги финансового супермаркета, в том числе кредитование, страхование, покупку недвижимости и инвестиции.

Суды латышского банка с томской фирмой вскрыли истинную картину вывода денег из России.

Может ли наследивший в Вятка-банке Григорий Гусельников быть причастен к утечке финансов из компании Томскинвест, и не собирается ли он в ближайшее время спешно покинуть Родину?

Пока из банка предпринимателя Григория Гусельникова, в котором были счета оппозиционеров, испаряется прибыль, сам он отсиживается за границей?

Новым владельцем гостиниц, ранее принадлежащих осужденному на 8 лет экс-губернатору Кировской области Никите Белых, может стать подставное лицо, которому активы передаются до выхода Белых на свободу.

Известный банкир Григорий Гусельников наконец доигрался?

ЦБ после проведенной проверки остался жутко недоволен качеством активов банка Norvik Григория Гусельникова. Банк на днях может потерять лицензию?

«Орлы» Луценко изучают, как беглый «минздох» легализировал украденные деньги.

ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.

В этой истории соединились сразу несколько скандалов, а началась она с сенсационной новости про ABLV Bank, второй по величине активов банк в Латвии...

После выхода из Norvik Banka он может рассчитывать на работу с предприятиями ОПК

В ночь на субботу, 24 февраля, неизвестные обокрали дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил, что преступники вломились в частное владение в Лангстини, «разгромили его и украли многие важные вещи».

Американцы используют российского финансиста в качестве затычки европейских оффшорных дыр.

Комиссия рынка финансов и капитала и Федеральное бюро расследований США констатировали, что латвийские банки – Norvik banka и Rietumu Banka – не соблюдают нормативные акты в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.