Все статьи с тегом "Victoriabank"

Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб

Александра Коркина вывели на 19 лет.

13 июля 2022 г.

Чиновники • Россия

2311

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег

Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....

13 июля 2022 г.

Чиновники • Россия

2482

Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго

От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).

24 июня 2022 г.

Братва • Россия

1891

Ренато Усатого вывели из прачечной

Имя популярного молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые недавно начали рассматривать московские суды.

26 октября 2021 г.

Олигархи • Россия

1387

Миллионы без расписки. Платон рассказал, как давал Шору в долг "незначительные суммы"

Вячеслав Платон утверждает, что не раз давал в долг Илану Шору $1-2 млн без расписки. Об этом Платон рассказал 2 марта в суде Буюкан, где продолжает давать показания в рамках пересмотра уголовного дела, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы.

08 марта 2021 г.

Олигархи • СНГ

1403

Банкира вызвали из колонии в Москву

Автора молдавской схемы обвиняют в оргпреступности

26 августа 2020 г.

Чиновники • Россия

1852

Кто вывел из России 40 млдр. рублей

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».

11 августа 2020 г.

Чиновники • Россия

1559