США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина - Тимченко
США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина - Тимченко
Прокуратура США начала расследование дела против соратника российского президента Владимира Путина - Геннадия Тимченко.
Российского бизнесмена подозревают в том, что он мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.
В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.
Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России.
Как пишут западные СМИ, Геннадий Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо», наряду с qhiqqkidedideekmp братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.
«Аргумент»
Теги статьи: Тимченко Геннадий
Статьи по теме:
Алекперов вновь возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходуСтроительные шаромыжники из Dogma собираются застроить Москву и Подмосковье?
Племянник миллиардера Ротенберга осудил привилегии в спорте для «блатных детей»
«Последний шанс» Сергея Шойгу
Шойгу массово увольняет сотрудников аппарата Совета безопасности, расчищая места под своих ставленников
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте